Санкции: Казахстан
Държава: Казахстан. 47 записа в 9 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 34 дружества и организации, 3 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Situation in Ukraine · UKRAINE-EO13662 · SDGT.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Казахстан)
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Transfer of Lethal Military Equipment | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| LLP “United Trading Group” | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Казахстан | 22 май 2026 г. |
| LLP “United Trade Group” | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Казахстан | 23 април 2026 г. |
| LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Казахстан | 4 март 2025 г. |
| MetallStan LLP | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Казахстан | 4 март 2025 г. |
| CPS Energy LLP | Дружество или организация | UK Sanctions List | Казахстан | 7 ноември 2024 г. |
| KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Дружество или организация | UK Sanctions List | Казахстан | 7 ноември 2024 г. |
| Rabadaziya LLP | Дружество или организация | UK Sanctions List | Казахстан | 7 ноември 2024 г. |
| STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Дружество или организация | UK Sanctions List | Казахстан | 7 ноември 2024 г. |
| TOO TawKZ | Дружество или организация | UK Sanctions List | Казахстан | 7 ноември 2024 г. |
| ZAPCHASTTRADE LLP | Дружество или организация | UK Sanctions List | Казахстан | 7 ноември 2024 г. |
| Da Group 22 | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Казахстан | 17 октомври 2024 г. |
| All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Киргизстан, Казахстан, Турция | 27 август 2024 г. |
| TOO Elem Group | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Казахстан | 1 март 2024 г. |
| Elem Group, LLC | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Казахстан | 7 декември 2023 г. |
| Sigma Airlines | Дружество или организация | UK Sanctions List | Казахстан | 31 декември 2020 г. |
| Sigma Airlines | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Казахстан | 6 октомври 2020 г. |
| Air Sigma | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Казахстан | 21 септември 2020 г. |
| Huawei Technologies LLC Kazakhstan | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Казахстан | 21 август 2019 г. |
| Uralsk Plant Metallist | Дружество или организация | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Казахстан | 17 ноември 1999 г. |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Казахстан | |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Дружество или организация | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Казахстан | |
| BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Беларус, Германия, Казахстан | |
| CATU TECH LIMITED LIABILITY COMPANY | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Казахстан | |
| DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Казахстан | |
| GAZPROM NEFT KAZAKHSTAN LLC | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Казахстан |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.