Санкции: Румъния
Държава: Румъния. 19 записа в 5 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 9 дружества и организации, 10 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: SDNTK · MDA · Moldova · SDGT · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Румъния)
| Списък | Лице | Дружество или организация | Записи |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 | 7 | 10 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 | — | 3 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 2 |
| UK Sanctions List | 1 | — | 1 |
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Румъния | 21 май 2019 г. |
| Southeast Trading Oy | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Финландия, Румъния, Русия | 2 септември 2015 г. |
| COLLECTING BEE SRL | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Румъния | |
| GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Румъния | |
| GELRO IMPEX S.R.L. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Румъния | |
| MEGA GROUP S.R.L. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Румъния | |
| NEST WISE TRADING S.R.L. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Румъния | |
| NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Румъния | |
| SOUTHEAST TRADING OY | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Финландия, Румъния, Русия |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.