MASAK
Myös: Mali Suçları Araştırma Kurulu · talousrikosten tutkintalautakunta
Turkin rahanpesun selvittelykeskus, joka toimii valtiovarain- ja rahoitusministeriön alaisuudessa ja vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta. Se vastaanottaa ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista, asettaa ilmoitusvelvollisille noudattamisvelvoitteita ja panee täytäntöön varojen jäädyttämispäätöksiä.
Käytännössä
Poikkeuksellisia maksurakenteita sisältävät ulkomaankaupan liiketoimet voivat johtaa MASAK-velvoitteisiin liittyviin pankkien selvityspyyntöihin, joten kauppa-asiakirjojen on vastattava maksuvirtoja.
Koskee: 
Turkki
Liittyvät termit
- Pakotteet
- Valtioiden tai YK:n hyväksymät toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan tiettyihin maihin, yhteisöihin tai henkilöihin tai rajoittamaan niitä;…
- Rajoitettujen osapuolten seulonta
- Asiakkaiden, toimittajien, rahdinkuljettajien ja muiden liiketoimen osapuolten tarkistaminen virallisia pakote-, kielto- ja rajoitusluetteloita…