Rajoitettujen osapuolten seulonta
Myös: pakoteseulonta · denied party screening · RPS
Asiakkaiden, toimittajien, rahdinkuljettajien ja muiden liiketoimen osapuolten tarkistaminen virallisia pakote-, kielto- ja rajoitusluetteloita vasten, kuten EU:n konsolidoitua luetteloa, Yhdistyneen kuningaskunnan pakoteluetteloa, OFAC:n luetteloita ja BIS:n Entity List -luetteloa. Seulontaan kuuluu yleensä omistussuhteiden tarkistus, koska luetteloitujen henkilöiden määräysvallassa olevat yhteisöt voivat myös kuulua rajoitusten piiriin.
Käytännössä
Pankit, vakuutusyhtiöt ja viranomaiset odottavat nykyään automaattista seulontaa ennen tilauksen hyväksymistä ja ennen lähetystä.
Koskee: 
EU
Turkki
Yhdysvallat
Iso-Britannia
Liittyvät termit
- Pakotteet
- Valtioiden tai YK:n hyväksymät toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan tiettyihin maihin, yhteisöihin tai henkilöihin tai rajoittamaan niitä;…
- OFAC:n SDN-luettelo
- Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontaviraston (OFAC) julkaisema luettelo henkilöistä ja yhteisöistä, joiden varat on…
- BIS Entity List
- Yhdysvaltain Bureau of Industry and Securityn ylläpitämä luettelo ulkomaisista yrityksistä, organisaatioista ja henkilöistä, joihin sovelletaan…
- Vientivalvonta
- Lainsäädäntö, joka rajoittaa sotilastuotteiden, kaksikäyttötuotteiden ja teknologian sekä joskus muiden strategisten tavaroiden vientiä, siirtoa,…
- MASAK
- Turkin rahanpesun selvittelykeskus, joka toimii valtiovarain- ja rahoitusministeriön alaisuudessa ja vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen…