Sankcije: Argentina
Država: Argentina. 25 vnosov na 3 uradnih seznamih sankcij in nadzora izvoza navaja to državo kot državljanstvo, naslov, kraj registracije ali državo, na katero se nanaša režim: 13 podjetij in organizacij, 11 oseb.
Večina jih je na tem seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Preden začnete poslovati s partnerjem iz te države, preverite njegovo ime in tudi omejitve za blago: številni režimi prepovedujejo tudi uvoz ali izvoz določenih izdelkov.
Programi in pravne podlage: SDNTK · CUBA · VENEZUELA.
Preverjanje na seznamih sankcij
Vnosi po seznamih (Argentina)
| Seznam | Oseba | Podjetje ali organizacija | Ni navedeno | Vnosi |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 | 12 | — | 19 |
| BIS Denied Persons List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Vnos se šteje k državi, če seznam to državo navaja kot državljanstvo, narodnost, naslov, kraj registracije ali kot predmet samega režima.
Programi in pravne podlage
| Program | Seznam | Vnosi |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Nazadnje uvrščena podjetja, organizacije in plovila
| Ime na seznamu | Vrsta | Seznam | Države | Uvrstitev na seznam |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Co., Ltd. | Podjetje ali organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Argentina | 21. avgust 2019 |
| AERO CONTINENTE S.A | Podjetje ali organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Čile, Kolumbija | |
| B-WORK S.A.S. | Podjetje ali organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| BAJER S.R.L. | Podjetje ali organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | Podjetje ali organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Podjetje ali organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbados | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Podjetje ali organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Podjetje ali organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| HAVANATUR S.A. | Podjetje ali organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Kuba, Panama | |
| HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Podjetje ali organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Podjetje ali organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Bolgarija, Kanada | |
| LEVERAGE, S.A. | Podjetje ali organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| SMILE TECHNOLOGIES S.A. | Podjetje ali organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina |
Fizične osebe na tej strani niso prikazane. Če želite preveriti osebo, vpišite ime zgoraj.