Sankce: Argentina
Země: Argentina. 25 záznamů na 3 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 13 společností a organizací, 11 osob.
Většina z nich je na tomto seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: SDNTK · CUBA · VENEZUELA.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Argentina)
| Seznam | Osoba | Společnost nebo organizace | Neuvedeno | Záznamy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 | 12 | — | 19 |
| BIS Denied Persons List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Co., Ltd. | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Argentina | 21. srpna 2019 |
| AERO CONTINENTE S.A | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Chile, Kolumbie | |
| B-WORK S.A.S. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| BAJER S.R.L. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbados | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| HAVANATUR S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Kuba, Panama | |
| HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Bulharsko, Kanada | |
| LEVERAGE, S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| SMILE TECHNOLOGIES S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.