Sankce: Bahrajn
Země: Bahrajn. 19 záznamů na 4 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 8 společností a organizací, 10 osob.
Většina z nich je na tomto seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: SDGT · IRAN · IRN · FTO · IFSR.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Bahrajn)
| Seznam | Osoba | Společnost nebo organizace | Neuvedeno | Záznamy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 | 4 | — | 14 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 1 | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | — | 1 | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | — | 1 | — | 1 |
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| Future Bank BSC | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Bahrajn | 12. prosince 2025 |
| Future Bank BSC | Společnost nebo organizace | EU Consolidated Financial Sanctions List | Bahrajn | 29. září 2025 |
| Marzoghi Ltd. | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahrajn | 13. listopadu 2019 |
| Huawei Technologies Bahrain | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahrajn | 21. srpna 2019 |
| AL-ASHTAR BRIGADES | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrajn, Irák, Írán | |
| FUTURE BANK B.S.C. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrajn | |
| IRAN INSURANCE COMPANY | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Írán | |
| SARAYA AL-MUKHTAR | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrajn, Írán |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.