Sankce: Britské Panenské ostrovy
Země: Britské Panenské ostrovy. 63 záznamů na 5 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 62 společností a organizací, 1 osoba.
Většina z nich je na tomto seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: GLOMAG · TCO · IRAN-EO13902 · RUSSIA-EO14024 · SDNTK.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Britské Panenské ostrovy)
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| HONG FAN INTERNATIONAL | Společnost nebo organizace | BIS Denied Persons List | Hongkong – ZAO Číny, Britské Panenské ostrovy | 12. června 2024 |
| LUFENG LIMITED | Společnost nebo organizace | BIS Denied Persons List | Hongkong – ZAO Číny, Britské Panenské ostrovy | 12. června 2024 |
| DCB FINANCE LIMITED | Společnost nebo organizace | United Nations Security Council Consolidated List | Čína, Britské Panenské ostrovy | 30. listopadu 2016 |
| DCB Finance Limited | Společnost nebo organizace | EU Consolidated Financial Sanctions List | Čína, Britské Panenské ostrovy | 30. listopadu 2016 |
| EVANS MERIDIANS LTD. | Společnost nebo organizace | BIS Denied Persons List | Britské Panenské ostrovy | 1. července 2014 |
| ALEAH SHIPPING INC | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| ALIADA GROUP, INC. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| ALMERINA PROPERTIES LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| ARP INVESTMENTS LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| B-FINANCE LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| BETENSH GLOBAL INVESTMENT LIMITED AND DONG DONG SHIPPING LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| BLUWAVES PROPERTIES LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| BOM FINANCE LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Britské Panenské ostrovy | |
| BONUM CAPITAL INVESTORS CORP | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Čína, Britské Panenské ostrovy | |
| CAPRIKAT LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kongo – Kinshasa, Britské Panenské ostrovy | |
| DCB FINANCE LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Čína, Britské Panenské ostrovy | |
| DGI MINING LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| EAGLE FORTITUDE LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| FENTEX PROPERTIES LTD. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| FOXWHELP LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| FUTURE KING INC. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Čína, Britské Panenské ostrovy | |
| GLOBAL UNITED BIOTECHNOLOGY INC. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Čína, Britské Panenské ostrovy | |
| GOLDEN NEST GROUP LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spojené arabské emiráty, Britské Panenské ostrovy | |
| HEROIC TREASURE LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.