Sankce: Dominikánská republika
Země: Dominikánská republika. 29 záznamů na 3 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 13 společností a organizací, 16 osob.
Většina z nich je na tomto seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: SDNTK · GLOMAG · VENEZUELA-EO13850 · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · DPRK4.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Dominikánská republika)
| Seznam | Osoba | Společnost nebo organizace | Záznamy |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 | 13 | 27 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| AERO CONTINENTE S.A | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Chile, Kolumbie | |
| BARBARO RECORDS SRL | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikánská republika | |
| CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikánská republika | |
| CONSTRUCTORA HADOM SA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikánská republika | |
| CONSTRUCTORA ROFI S A | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikánská republika | |
| FLOW GALLERY LOUNGE SRL | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikánská republika | |
| INKUORTYN FIVE SRL | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikánská republika | |
| INMOBILIARIA ROFI S A | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikánská republika | |
| SEYMEH INGENIERIA SRL | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikánská republika | |
| SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS HADOM S.R.L. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikánská republika | |
| SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikánská republika | |
| SUPLINKA SRL | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikánská republika | |
| UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikánská republika |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.