Sankce: Kajmanské ostrovy
Země: Kajmanské ostrovy. 18 záznamů na 4 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 18 společností a organizací, 0 osob.
Většina z nich je na tomto seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: TCO · RUSSIA-EO14024 · CMIC-EO13959 · GLOMAG · IRAN-EO13902.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Kajmanské ostrovy)
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 3 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| First Persian Equity Fund | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Írán, Kajmanské ostrovy | 12. prosince 2025 |
| First Persian Equity Fund | Společnost nebo organizace | EU Consolidated Financial Sanctions List | Írán, Kajmanské ostrovy | 29. září 2025 |
| AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gibraltar, Kajmanské ostrovy | |
| CONFIDERI PTE LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanské ostrovy, Rusko, Singapur | |
| EUNOMIA LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Čína, Kajmanské ostrovy | |
| KLARET AVIATION LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kypr, Kajmanské ostrovy | |
| LAUREL SHIPPING LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanské ostrovy | |
| MEGVII TECHNOLOGY LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Čína, Kajmanské ostrovy | |
| MIGHTY DIVINE FINE ART FUND | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanské ostrovy | |
| MIGHTY DIVINE FUND SPC | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanské ostrovy | |
| MIGHTY DIVINE GLOBAL FUND SPC | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanské ostrovy | |
| MIGHTY DIVINE MANAGEMENT LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanské ostrovy | |
| NAVIS MARINE LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanské ostrovy | |
| O'NEILL ASSETS CORPORATION | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kypr, Kajmanské ostrovy | |
| PINGTAN MARINE ENTERPRISE LTD. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Čína, Kajmanské ostrovy | |
| PRAISE MARBLE LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanské ostrovy, Britské Panenské ostrovy | |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | Společnost nebo organizace | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Čína, Kajmanské ostrovy | |
| YITU LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kajmanské ostrovy |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.