Sankce: Kazachstán
Země: Kazachstán. 47 záznamů na 9 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 34 společností a organizací, 3 osoby.
Většina z nich je na tomto seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Situation in Ukraine · UKRAINE-EO13662 · SDGT.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Kazachstán)
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Transfer of Lethal Military Equipment | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| LLP “United Trading Group” | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstán | 22. května 2026 |
| LLP “United Trade Group” | Společnost nebo organizace | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazachstán | 23. dubna 2026 |
| LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstán | 4. března 2025 |
| MetallStan LLP | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstán | 4. března 2025 |
| CPS Energy LLP | Společnost nebo organizace | UK Sanctions List | Kazachstán | 7. listopadu 2024 |
| KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Společnost nebo organizace | UK Sanctions List | Kazachstán | 7. listopadu 2024 |
| Rabadaziya LLP | Společnost nebo organizace | UK Sanctions List | Kazachstán | 7. listopadu 2024 |
| STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Společnost nebo organizace | UK Sanctions List | Kazachstán | 7. listopadu 2024 |
| TOO TawKZ | Společnost nebo organizace | UK Sanctions List | Kazachstán | 7. listopadu 2024 |
| ZAPCHASTTRADE LLP | Společnost nebo organizace | UK Sanctions List | Kazachstán | 7. listopadu 2024 |
| Da Group 22 | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstán | 17. října 2024 |
| All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kyrgyzstán, Kazachstán, Turecko | 27. srpna 2024 |
| TOO Elem Group | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstán | 1. března 2024 |
| Elem Group, LLC | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazachstán | 7. prosince 2023 |
| Sigma Airlines | Společnost nebo organizace | UK Sanctions List | Kazachstán | 31. prosince 2020 |
| Sigma Airlines | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstán | 6. října 2020 |
| Air Sigma | Společnost nebo organizace | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazachstán | 21. září 2020 |
| Huawei Technologies LLC Kazakhstan | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazachstán | 21. srpna 2019 |
| Uralsk Plant Metallist | Společnost nebo organizace | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Kazachstán | 17. listopadu 1999 |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstán | |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Společnost nebo organizace | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kazachstán | |
| BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bělorusko, Německo, Kazachstán | |
| CATU TECH LIMITED LIABILITY COMPANY | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstán | |
| DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstán | |
| GAZPROM NEFT KAZAKHSTAN LLC | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstán |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.