Sankce: Kolumbie
Země: Kolumbie. 360 záznamů na 7 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 158 společností a organizací, 202 osob.
Většina z nich je na tomto seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: SDNTK · SDNT · SDGT · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · VENEZUELA-EO13850.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Kolumbie)
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 212 |
| SDNT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 53 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 24 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 24 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 20 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 3 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 2 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| 7 KARNES | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| ACUAMATERIALES Y CIA. LIMITADA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| AERO CONTINENTE S.A | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Chile, Kolumbie | |
| AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| AGRO XPO S.A.S. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| AGROPECUARIA LA PERLA LTDA. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| AGROPECUARIA MIRALINDO S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| AGUILAR AGUILAR Y CIA. LTDA. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| AGUILAR ALVAREZ Y CIA. LTDA. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| ALAMO TRADING S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| ALMACEN ELECTRO SONY STAR | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| ALMACEN JUNIOR | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| ALMACEN JUNIOR NO. 2 | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| AMG RICAS PIZZA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| ANTIQUA DEL CARIBE S.A.S. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| ATIYA S A S | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| AVANTI GLOBAL GROUP S.A.S. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| AVICAL S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| BANANERA AGRICOLA S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spojené arabské emiráty, Brazílie, Kolumbie | |
| BIESTRA S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie | |
| BINGO INTERNACIONAL E.U. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbie |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.