Sankce: Lucembursko
Země: Lucembursko. 23 záznamů na 6 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 20 společností a organizací, 2 osoby.
Většina z nich je na tomto seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: RUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13662 · Autonomous (Russia) · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · IRAN.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Lucembursko)
| Seznam | Osoba | Společnost nebo organizace | Neuvedeno | Záznamy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 | 7 | — | 8 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 4 | — | 5 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | — | 4 | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 1 | 3 |
| Australian Consolidated Sanctions List | — | 2 | — | 2 |
| UK Sanctions List | — | 1 | — | 1 |
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 2 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| ALTAIR HOLDING SA | Společnost nebo organizace | Australian Consolidated Sanctions List | Lucembursko | 24. září 2026 |
| ALTAIR HOLDING SA | Společnost nebo organizace | UK Sanctions List | Lucembursko | 20. srpna 2025 |
| The Volga Group | Společnost nebo organizace | Australian Consolidated Sanctions List | Lucembursko | 10. června 2023 |
| Spacety Co., Ltd. | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Čína, Lucembursko | 27. února 2023 |
| Volga Group | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Lucembursko, Rusko | 1. května 2014 |
| METAL & MINERAL TRADE SARL | Společnost nebo organizace | BIS Denied Persons List | Lucembursko | 17. listopadu 2003 |
| INTERNATIONAL BUSINESS CONNECTIONS | Společnost nebo organizace | BIS Denied Persons List | Lucembursko | 25. března 1993 |
| GREENLINE AVIATION | Společnost nebo organizace | BIS Denied Persons List | Lucembursko | 1. září 1981 |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Společnost nebo organizace | BIS Denied Persons List | Lucembursko, Libye, Malta | 1. září 1981 |
| EAST WEST UNITED BANK SA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lucembursko | |
| GAZPROM NEFT INTERNATIONAL SA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lucembursko | |
| GPB INTERNATIONAL SA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lucembursko | |
| GPB INTERNATIONAL SA | Společnost nebo organizace | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Lucembursko | |
| MAPLES SA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lucembursko | |
| METAL & MINERAL TRADE S.A.R.L. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lucembursko | |
| ROSNEFT FINANCE S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Lucembursko | |
| SB INTERNATIONAL SARL | Společnost nebo organizace | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Lucembursko | |
| SB SECURITIES SA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lucembursko | |
| SB SECURITIES SA | Společnost nebo organizace | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Lucembursko | |
| SPACETY LUXEMBOURG S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lucembursko |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.