Sankce: Malajsie
Země: Malajsie. 161 záznamů na 12 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 83 společností a organizací, 45 osob.
Většina z nich je na tomto seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: SDGT · IFSR · NPWMD · RUSSIA-EO14024 · The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Malajsie)
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 6 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| INKSNA | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 5 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 3 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Iran | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Export-Import Bank Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| Nuclear Proliferation Prevention Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| Autonomous (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1737 (Iran) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| NS Global Logistics (Malaysia); and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof; | Společnost nebo organizace | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Malajsie | 24. července 2026 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Společnost nebo organizace | Australian Consolidated Sanctions List | Malajsie | 12. prosince 2025 |
| First Islamic Investment Bank (FIIB) | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indonésie, Malajsie | 12. prosince 2025 |
| International Safe Oil | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malajsie | 12. prosince 2025 |
| Naftiran Intertrade Company (NICO) | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Spojené království, Írán, Malajsie | 12. prosince 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C. | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malajsie | 21. října 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Společnost nebo organizace | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malajsie | 29. září 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Společnost nebo organizace | EU Consolidated Financial Sanctions List | Indonésie, Malajsie | 29. září 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Společnost nebo organizace | UK Sanctions List | Malajsie | 29. září 2025 |
| International Safe Oil | Společnost nebo organizace | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malajsie | 29. září 2025 |
| NICO | Společnost nebo organizace | EU Consolidated Financial Sanctions List | Spojené království, Írán, Malajsie | 29. září 2025 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Společnost nebo organizace | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Malajsie | 28. září 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Společnost nebo organizace | UK Sanctions List | Malajsie | 28. září 2025 |
| Reka Grup Danismanlik ve Tic Ltd Sti | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajsie, Turecko | 1. listopadu 2024 |
| Supra Tech Sdn Bhd | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajsie | 1. listopadu 2024 |
| International Aerospace Asia | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Spojené království, Malajsie, Singapur | 12. června 2023 |
| Global Communications Company | Společnost nebo organizace | Australian Consolidated Sanctions List | Severní Korea, Malajsie | 22. května 2023 |
| Integrated Scientific Microwave Technology | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Čína, Malajsie | 17. prosince 2021 |
| MAAA Synergy | Společnost nebo organizace | UK Sanctions List | Malajsie | 31. prosince 2020 |
| MKB Pacific Air SDN BHD | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajsie | 22. září 2020 |
| HAT Logistics SDN BHD | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajsie | 27. srpna 2020 |
| Maxwell Prima-Ventures SDN BHD | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajsie | 27. srpna 2020 |
| PNPI Group SDN BHD | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajsie | 27. srpna 2020 |
| Quantum Aviation and Supply SDN BHD | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajsie | 27. srpna 2020 |
| Sky Marine and Oil SDN BHD | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajsie | 27. srpna 2020 |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.