Sankce: Maledivy
Země: Maledivy. 52 záznamů na 2 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 30 společností a organizací, 22 osob.
Většina z nich je na tomto seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: SDGT · RUSSIA-EO14024.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Maledivy)
| Seznam | Osoba | Společnost nebo organizace | Záznamy |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 | 30 | 51 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 50 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| 3ZED INVESTMENT | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| AL ATHMAAR | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| BAUM PVT LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| CODE A PARTNERSHIP | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| DESIGNER GARAGE | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| DHAWI PVT LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| ERIYADHU INVESTMENTS PVT LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| GREEN BIRDS | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| INMA MALDIVES | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| INTERMODAL MALDIVES | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| JAZEERA PROPERTIES PVT LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| JAZEERAT ALMALDIFI | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| LAROSA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| MAROC INTERNATIONAL PVT LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| MULTI CONSTRUCTION PVT LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| PANDA MALDIVES PVT LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| SIAS INVESTMENT PVT LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| SKY NOVA INVESTMENT | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| SOUTHERN STALLIONS PVT LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy | |
| STREET INVESTMENTS PVT LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maledivy |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.