Sankce: Malta
Země: Malta. 64 záznamů na 4 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 53 společností a organizací, 9 osob.
Většina z nich je na tomto seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: LIBYA3 · IRAN · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · VENEZUELA-EO13850.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Malta)
| Seznam | Osoba | Společnost nebo organizace | Neuvedeno | Záznamy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 49 | — | 57 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 3 | 2 | 5 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| Djeco Group LP | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Spojené království, Malta | 9. března 2022 |
| Malberg Limited | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 9. března 2022 |
| Sparx Air Ltd | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 18. prosince 2020 |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Společnost nebo organizace | BIS Denied Persons List | Lucembursko, Libye, Malta | 1. září 1981 |
| ADJ TRADING LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Marshallovy ostrovy, Malta | |
| ALWEFAQ LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kypr, Malta | |
| ANDREA MARTINA LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BIIS MARITIME LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| DJECO GROUP HOLDING LTD | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ELEMENTO LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta, Norsko | |
| ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| GORGE LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| HI-LOW PROPERTIES LTD. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| I JET GLOBAL DMCC | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spojené arabské emiráty, Španělsko, Malta | |
| INOVEST LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISI MARITIME LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM ATR LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM SININ LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM TAJ MAHAL LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB INVESTMENTS LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB LINES LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KRAKERN LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.