Sankce: Moldavsko
Země: Moldavsko. 79 záznamů na 5 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 12 společností a organizací, 67 osob.
Většina z nich je na tomto seznamu: EU Consolidated Financial Sanctions List. Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Moldavsko)
| Seznam | Osoba | Společnost nebo organizace | Záznamy |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Moldavsko | 5. března 2024 |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Společnost nebo organizace | EU Consolidated Financial Sanctions List | Moldavsko | 22. února 2024 |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavsko | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavsko | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavsko | |
| BEST WAY TANKER CORP | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavsko, Seychely | |
| EVIL CORP | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavsko, Rusko | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavsko, Nizozemsko, Spojené státy | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavsko | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavsko | |
| SHOR PARTY | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavsko | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavsko |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.