Sankce: Nikaragua
Země: Nikaragua. 138 záznamů na 5 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 27 společností a organizací, 110 osob.
Většina z nich je na tomto seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: NICARAGUA · NIC · Nicaragua · The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · NICARAGUA-NHRAA.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Nikaragua)
| Seznam | Osoba | Společnost nebo organizace | Neuvedeno | Záznamy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 63 | 22 | — | 85 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 | 3 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 17 | — | — | 17 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 15 | 2 | — | 17 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| NICARAGUA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 80 |
| NIC | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Nicaragua | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 14 |
| NICARAGUA-NHRAA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nikaragua | 21. ledna 2022 |
| Supreme Electoral Council | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nikaragua | 21. ledna 2022 |
| National Police of Nicaragua | Společnost nebo organizace | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragua | 10. ledna 2022 |
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Společnost nebo organizace | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragua | 10. ledna 2022 |
| Supreme Electoral Council | Společnost nebo organizace | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragua | 10. ledna 2022 |
| BANCO CORPORATIVO SA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| BROTHER METAL S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| DIFUSO COMUNICACIONES S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| EXPORTADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| GRUPO MINERO XILOA S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| GRUPO WISA, S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolívie, Belize, Kolumbie | |
| INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| MUNDO DIGITAL S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| NICARAGUA XINXIN LINZE MINERIA GROUP S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| NICARAGUAN NATIONAL POLICE | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| SANTA RITA MINING COMPANY S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| THOMAS METAL S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.