Sankce: Panama
Země: Panama. 172 záznamů na 9 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 151 společností a organizací, 18 osob a 1 plavidlo.
Většina z nich je na tomto seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Panama)
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 75 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 32 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1718 (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | 1 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| HUOBI GLOBAL S.A. | Společnost nebo organizace | UK Sanctions List | Panama | 26. května 2026 |
| KOTI CORP | Společnost nebo organizace | Australian Consolidated Sanctions List | Panama | 20. února 2026 |
| Novax Group S.A. | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kostarika, Ekvádor, Panama | 16. listopadu 2023 |
| KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) | Společnost nebo organizace | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | Panama | 24. února 2021 |
| Huawei Technologies Cr Panama S.A | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 21. srpna 2019 |
| KOTI CORP | Společnost nebo organizace | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Panama | 10. dubna 2018 |
| KOTI CORP | Společnost nebo organizace | United Nations Security Council Consolidated List | Panama | 30. března 2018 |
| KOTI CORP | Plavidlo | EU Consolidated Financial Sanctions List | Panama | 30. března 2018 |
| KOTI CORP | Společnost nebo organizace | UK Sanctions List | Panama | 30. března 2018 |
| Koti Corp | Společnost nebo organizace | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Panama | 30. března 2018 |
| Senat Shipping Limited | Společnost nebo organizace | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Spojené království, Panama, Singapur | 9. prosince 2016 |
| Lerma Trading S.A. | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 28. prosince 2015 |
| ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERILYN SHIPPING INC. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexiko, Panama | |
| ALBORADA GARDENS, S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ALBORADA S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ARIHANT SHIPPING INC. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ASASI FOOD FZE | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spojené arabské emiráty, Panama | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Švýcarsko, Španělsko, Japonsko | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spojené arabské emiráty, Brazílie, Kolumbie | |
| BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BLISSEY PANAMA INC. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.