Sankce: Rumunsko
Země: Rumunsko. 19 záznamů na 5 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 9 společností a organizací, 10 osob.
Většina z nich je na tomto seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: SDNTK · MDA · Moldova · SDGT · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Rumunsko)
| Seznam | Osoba | Společnost nebo organizace | Záznamy |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 | 7 | 10 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 | — | 3 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 2 |
| UK Sanctions List | 1 | — | 1 |
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Rumunsko | 21. května 2019 |
| Southeast Trading Oy | Společnost nebo organizace | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Finsko, Rumunsko, Rusko | 2. září 2015 |
| COLLECTING BEE SRL | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunsko | |
| GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunsko | |
| GELRO IMPEX S.R.L. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunsko | |
| MEGA GROUP S.R.L. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunsko | |
| NEST WISE TRADING S.R.L. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunsko | |
| NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunsko | |
| SOUTHEAST TRADING OY | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Finsko, Rumunsko, Rusko |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.