Sankce: Španělsko
Země: Španělsko. 86 záznamů na 8 oficiálních sankčních seznamech a seznamech kontroly vývozu uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, adresu, místo registrace nebo zemi, na kterou se režim vztahuje: 34 společností a organizací, 48 osob.
Většina z nich je na tomto seznamu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Než začnete obchodovat s partnerem z této země, prověřte jeho jméno a zkontrolujte také omezení týkající se zboží: mnoho režimů zakazuje i dovoz nebo vývoz určitých výrobků.
Programy a právní základy: CUBA · SDGT · TCO · SDNTK · VENEZUELA.
Prověrka v sankčních seznamech
Záznamy podle seznamu (Španělsko)
Záznam se započítává k zemi, pokud seznam uvádí tuto zemi jako státní příslušnost, občanství, adresu, místo registrace nebo jako předmět samotného režimu.
Programy a právní základy
| Program | Seznam | Záznamy |
|---|---|---|
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Naposledy zařazené společnosti, organizace a plavidla
| Jméno na seznamu | Typ | Seznam | Země | Zařazení na seznam |
|---|---|---|---|---|
| Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada | Společnost nebo organizace | Australian Consolidated Sanctions List | Španělsko | 22. ledna 2024 |
| ORION AIR, S.L. | Společnost nebo organizace | BIS Denied Persons List | Španělsko | 22. října 2010 |
| ORION AIR, S.L. | Společnost nebo organizace | BIS Denied Persons List | Španělsko | 22. října 2010 |
| ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko | |
| AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko | |
| ASKATASUNA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Švýcarsko, Španělsko, Japonsko | |
| BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko | |
| CASA DE CUBA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko, Mexiko | |
| CIMEX IBERICA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko | |
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko | |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko | |
| CUBAEXPORT | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko | |
| CUBAFRUTAS | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko | |
| CUBATABACO | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko | |
| EDICIONES CUBANAS | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbados | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kanada, Německo, Španělsko | |
| FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko | |
| HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko, Marshallovy ostrovy | |
| I JET GLOBAL DMCC | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spojené arabské emiráty, Španělsko, Malta | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko | |
| INVENTION BRIDGE SL | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španělsko | |
| KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP | Společnost nebo organizace | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spojené arabské emiráty, Španělsko, Spojené království |
Fyzické osoby se na této stránce nezobrazují. Chcete-li prověřit osobu, zadejte její jméno výše.