Sanktioner med tilknytning til Den Dominikanske Republik
29 opførelser på 3 officielle sanktions- og eksportkontrollister angiver Den Dominikanske Republik som nationalitet, adresse, registreringssted eller sanktionsregimets land: 13 virksomheder og organisationer, 16 personer.
De fleste står på denne liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Før du handler med en part i Den Dominikanske Republik, bør du screene partens navn og også tjekke restriktionerne på varer: Mange regimer forbyder også import eller eksport af bestemte produkter.
Programmer og retsgrundlag: SDNTK · GLOMAG · VENEZUELA-EO13850 · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · DPRK4.
Screening mod sanktionslister
Opførelser med tilknytning til Den Dominikanske Republik, efter liste
| Liste | Person | Virksomhed eller organisation | Opførelser |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 | 13 | 27 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
En opførelse tælles med for et land, når listen angiver landet som nationalitet, statsborgerskab, adresse, registrering eller som selve regimet.
Programmer og retsgrundlag
| Program | Liste | Opførelser |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
Senest opførte virksomheder, organisationer og skibe
| Opført navn | Type | Liste | Lande | Opført den |
|---|---|---|---|---|
| AERO CONTINENTE S.A | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Chile, Colombia | |
| BARBARO RECORDS SRL | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Den Dominikanske Republik | |
| CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Den Dominikanske Republik | |
| CONSTRUCTORA HADOM SA | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Den Dominikanske Republik | |
| CONSTRUCTORA ROFI S A | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Den Dominikanske Republik | |
| FLOW GALLERY LOUNGE SRL | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Den Dominikanske Republik | |
| INKUORTYN FIVE SRL | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Den Dominikanske Republik | |
| INMOBILIARIA ROFI S A | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Den Dominikanske Republik | |
| SEYMEH INGENIERIA SRL | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Den Dominikanske Republik | |
| SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS HADOM S.R.L. | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Den Dominikanske Republik | |
| SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Den Dominikanske Republik | |
| SUPLINKA SRL | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Den Dominikanske Republik | |
| UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Den Dominikanske Republik |
Fysiske personer vises ikke på denne side. Screen navnet ovenfor for at tjekke en person.