Sanktioner med tilknytning til Kuwait
79 opførelser på 9 officielle sanktions- og eksportkontrollister angiver Kuwait som nationalitet, adresse, registreringssted eller sanktionsregimets land: 14 virksomheder og organisationer, 65 personer.
De fleste står på denne liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Før du handler med en part i Kuwait, bør du screene partens navn og også tjekke restriktionerne på varer: Mange regimer forbyder også import eller eksport af bestemte produkter.
Programmer og retsgrundlag: SDGT · Al-Qaida · TAQA · Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · ISIL (Da'esh) and Al-Qaida.
Screening mod sanktionslister
Opførelser med tilknytning til Kuwait, efter liste
En opførelse tælles med for et land, når listen angiver landet som nationalitet, statsborgerskab, adresse, registrering eller som selve regimet.
Programmer og retsgrundlag
| Program | Liste | Opførelser |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 19 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 9 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 9 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 9 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 9 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 8 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 6 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 6 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 4 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Senest opførte virksomheder, organisationer og skibe
| Opført navn | Type | Liste | Lande | Opført den |
|---|---|---|---|---|
| Wafa Humanitarian Organization | Virksomhed eller organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | De Forenede Arabiske Emirater, Afghanistan, Kuwait | 15. maj 2025 |
| MOHAMMAD AL-MASHAN GROUP | Virksomhed eller organisation | BIS Denied Persons List | Kuwait | 22. september 2006 |
| WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION | Virksomhed eller organisation | United Nations Security Council Consolidated List | De Forenede Arabiske Emirater, Afghanistan, Kuwait | 6. oktober 2001 |
| WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION | Virksomhed eller organisation | UK Sanctions List | De Forenede Arabiske Emirater, Afghanistan, Kuwait | 6. oktober 2001 |
| WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION | Virksomhed eller organisation | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | De Forenede Arabiske Emirater, Afghanistan, Kuwait | 6. oktober 2001 |
| Wafa Al-Igatha Al-Islamia | Virksomhed eller organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | De Forenede Arabiske Emirater, Afghanistan, Kuwait | 6. oktober 2001 |
| AIR KORYO | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kina, Tyskland, Nordkorea | |
| CH'OLHYO'N OVERSEAS CONSTRUCTION COMPANY | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Algeriet, Kuwait | |
| EXTERNAL CONSTRUCTION BUREAU | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | De Forenede Arabiske Emirater, Nordkorea, Kuwait | |
| ISIL-SAUDI ARABIA | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kuwait, Saudi-Arabien | |
| LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYYA | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kuwait | |
| MASS COM GROUP GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY WLL | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kuwait | |
| ORCHIDIA REGIONAL FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kuwait | |
| REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bangladesh |
Fysiske personer vises ikke på denne side. Screen navnet ovenfor for at tjekke en person.