MASAK (Tyrkiet)
Også kaldet: Mali Suçları Araştırma Kurulu · Financial Crimes Investigation Board
Tyrkiets finansielle efterretningsenhed under finans- og statskasseministeriet, der bekæmper hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Den modtager underretninger om mistænkelige transaktioner, fastsætter compliance-forpligtelser for underretningspligtige og gennemfører afgørelser om indefrysning af aktiver.
I praksis
Udenrigshandelstransaktioner med usædvanlige betalingsstrukturer kan udløse forespørgsler fra banken knyttet til MASAK-forpligtelser, så handelsdokumenterne bør stemme overens med pengestrømmene.
Gælder for: 
Tyrkiet
Relaterede begreber
- Sanktioner
- Foranstaltninger vedtaget af stater eller FN for at påvirke eller begrænse bestemte lande, enheder eller personer, herunder indefrysning af aktiver,…
- Screening af sanktionerede parter
- Kontrol af kunder, leverandører, transportører og andre parter i en transaktion mod officielle lister over sanktionerede, afviste eller begrænsede…