Screening af sanktionerede parter
Også kaldet: sanktionsscreening · restricted party screening · denied party screening · RPS
Kontrol af kunder, leverandører, transportører og andre parter i en transaktion mod officielle lister over sanktionerede, afviste eller begrænsede personer, såsom EU's konsoliderede liste, den britiske sanktionsliste, OFAC's lister og BIS Entity List. Screeningen omfatter som regel ejerskabskontrol, da enheder kontrolleret af listede personer også kan være omfattet.
I praksis
Automatiseret screening før ordreaccept og før afsendelse forventes nu af banker, forsikringsselskaber og myndigheder.
EU
Tyrkiet
USA
UKRelaterede begreber
- Sanktioner
- Foranstaltninger vedtaget af stater eller FN for at påvirke eller begrænse bestemte lande, enheder eller personer, herunder indefrysning af aktiver,…
- OFAC's SDN-liste (USA)
- En liste offentliggjort af det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control over personer og enheder, hvis aktiver er indefrosset,…
- BIS Entity List (USA)
- En liste, som US Bureau of Industry and Security fører over udenlandske virksomheder, organisationer og personer, der er underlagt særlige krav om…
- Eksportkontrol
- Lovgivning, der begrænser eksport, overførsel, mæglervirksomhed og transit af militære produkter, produkter med dobbelt anvendelse og teknologi og…
- MASAK (Tyrkiet)
- Tyrkiets finansielle efterretningsenhed under finans- og statskasseministeriet, der bekæmper hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Den…