Κυρώσεις: Μάλτα
Χώρα: Μάλτα. 64 εγγραφές σε 4 επίσημους καταλόγους κυρώσεων και ελέγχου εξαγωγών αναφέρουν τη χώρα αυτή ως ιθαγένεια, διεύθυνση, τόπο καταχώρισης ή χώρα του καθεστώτος κυρώσεων: 53 εταιρείες και οργανισμοί, 9 πρόσωπα.
Οι περισσότερες βρίσκονται σε αυτόν τον κατάλογο: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Πριν συναλλαγείτε με αντισυμβαλλόμενο από τη χώρα αυτή, ελέγξτε το όνομά του, καθώς και τους περιορισμούς για τα εμπορεύματα: πολλά καθεστώτα απαγορεύουν επίσης την εισαγωγή ή την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων.
Προγράμματα και νομικές βάσεις: LIBYA3 · IRAN · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · VENEZUELA-EO13850.
Έλεγχος σε καταλόγους κυρώσεων
Εγγραφές ανά κατάλογο (Μάλτα)
| Κατάλογος | Πρόσωπο | Εταιρεία ή οργανισμός | Δεν προσδιορίζεται | Εγγραφές |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 49 | — | 57 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 3 | 2 | 5 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
Μια εγγραφή προσμετράται σε μια χώρα όταν ο κατάλογος αναφέρει τη χώρα αυτή ως ιθαγένεια, υπηκοότητα, διεύθυνση, τόπο καταχώρισης ή ως αντικείμενο του ίδιου του καθεστώτος.
Προγράμματα και νομικές βάσεις
| Πρόγραμμα | Κατάλογος | Εγγραφές |
|---|---|---|
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Πρόσφατες καταχωρίσεις εταιρειών, οργανισμών και πλοίων
| Όνομα στον κατάλογο | Τύπος | Κατάλογος | Χώρες | Ημερομηνία καταχώρισης |
|---|---|---|---|---|
| Djeco Group LP | Εταιρεία ή οργανισμός | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα | 9 Μαρτίου 2022 |
| Malberg Limited | Εταιρεία ή οργανισμός | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Μάλτα | 9 Μαρτίου 2022 |
| Sparx Air Ltd | Εταιρεία ή οργανισμός | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Μάλτα | 18 Δεκεμβρίου 2020 |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Εταιρεία ή οργανισμός | BIS Denied Persons List | Λουξεμβούργο, Λιβύη, Μάλτα | 1 Σεπτεμβρίου 1981 |
| ADJ TRADING LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Νήσοι Μάρσαλ, Μάλτα | |
| ALWEFAQ LTD | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Κύπρος, Μάλτα | |
| ANDREA MARTINA LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| BIIS MARITIME LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| DJECO GROUP HOLDING LTD | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| ELEMENTO LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα, Νορβηγία | |
| ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| GORGE LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| HI-LOW PROPERTIES LTD. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| I JET GLOBAL DMCC | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισπανία, Μάλτα | |
| INOVEST LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| ISI MARITIME LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| ISIM ATR LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| ISIM SININ LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| ISIM TAJ MAHAL LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| KB INVESTMENTS LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| KB LINES LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα | |
| KRAKERN LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μάλτα |
Τα φυσικά πρόσωπα δεν εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα. Για να ελέγξετε ένα πρόσωπο, πληκτρολογήστε το όνομα παραπάνω.