Κυρώσεις: Μολδαβία
Χώρα: Μολδαβία. 79 εγγραφές σε 5 επίσημους καταλόγους κυρώσεων και ελέγχου εξαγωγών αναφέρουν τη χώρα αυτή ως ιθαγένεια, διεύθυνση, τόπο καταχώρισης ή χώρα του καθεστώτος κυρώσεων: 12 εταιρείες και οργανισμοί, 67 πρόσωπα.
Οι περισσότερες βρίσκονται σε αυτόν τον κατάλογο: EU Consolidated Financial Sanctions List. Πριν συναλλαγείτε με αντισυμβαλλόμενο από τη χώρα αυτή, ελέγξτε το όνομά του, καθώς και τους περιορισμούς για τα εμπορεύματα: πολλά καθεστώτα απαγορεύουν επίσης την εισαγωγή ή την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων.
Προγράμματα και νομικές βάσεις: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Έλεγχος σε καταλόγους κυρώσεων
Εγγραφές ανά κατάλογο (Μολδαβία)
| Κατάλογος | Πρόσωπο | Εταιρεία ή οργανισμός | Εγγραφές |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Μια εγγραφή προσμετράται σε μια χώρα όταν ο κατάλογος αναφέρει τη χώρα αυτή ως ιθαγένεια, υπηκοότητα, διεύθυνση, τόπο καταχώρισης ή ως αντικείμενο του ίδιου του καθεστώτος.
Προγράμματα και νομικές βάσεις
| Πρόγραμμα | Κατάλογος | Εγγραφές |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Πρόσφατες καταχωρίσεις εταιρειών, οργανισμών και πλοίων
| Όνομα στον κατάλογο | Τύπος | Κατάλογος | Χώρες | Ημερομηνία καταχώρισης |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Εταιρεία ή οργανισμός | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Μολδαβία | 5 Μαρτίου 2024 |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Εταιρεία ή οργανισμός | EU Consolidated Financial Sanctions List | Μολδαβία | 22 Φεβρουαρίου 2024 |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μολδαβία | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μολδαβία | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μολδαβία | |
| BEST WAY TANKER CORP | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μολδαβία, Σεϋχέλλες | |
| EVIL CORP | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μολδαβία, Ρωσία | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μολδαβία, Κάτω Χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μολδαβία | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μολδαβία | |
| SHOR PARTY | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μολδαβία | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μολδαβία |
Τα φυσικά πρόσωπα δεν εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα. Για να ελέγξετε ένα πρόσωπο, πληκτρολογήστε το όνομα παραπάνω.