Κυρώσεις: Παναμάς
Χώρα: Παναμάς. 172 εγγραφές σε 9 επίσημους καταλόγους κυρώσεων και ελέγχου εξαγωγών αναφέρουν τη χώρα αυτή ως ιθαγένεια, διεύθυνση, τόπο καταχώρισης ή χώρα του καθεστώτος κυρώσεων: 151 εταιρείες και οργανισμοί, 18 πρόσωπα και 1 πλοίο.
Οι περισσότερες βρίσκονται σε αυτόν τον κατάλογο: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Πριν συναλλαγείτε με αντισυμβαλλόμενο από τη χώρα αυτή, ελέγξτε το όνομά του, καθώς και τους περιορισμούς για τα εμπορεύματα: πολλά καθεστώτα απαγορεύουν επίσης την εισαγωγή ή την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων.
Προγράμματα και νομικές βάσεις: SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.
Έλεγχος σε καταλόγους κυρώσεων
Εγγραφές ανά κατάλογο (Παναμάς)
Μια εγγραφή προσμετράται σε μια χώρα όταν ο κατάλογος αναφέρει τη χώρα αυτή ως ιθαγένεια, υπηκοότητα, διεύθυνση, τόπο καταχώρισης ή ως αντικείμενο του ίδιου του καθεστώτος.
Προγράμματα και νομικές βάσεις
| Πρόγραμμα | Κατάλογος | Εγγραφές |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 75 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 32 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1718 (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | 1 |
Πρόσφατες καταχωρίσεις εταιρειών, οργανισμών και πλοίων
| Όνομα στον κατάλογο | Τύπος | Κατάλογος | Χώρες | Ημερομηνία καταχώρισης |
|---|---|---|---|---|
| HUOBI GLOBAL S.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | UK Sanctions List | Παναμάς | 26 Μαΐου 2026 |
| KOTI CORP | Εταιρεία ή οργανισμός | Australian Consolidated Sanctions List | Παναμάς | 20 Φεβρουαρίου 2026 |
| Novax Group S.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Κόστα Ρίκα, Ισημερινός, Παναμάς | 16 Νοεμβρίου 2023 |
| KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) | Εταιρεία ή οργανισμός | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | Παναμάς | 24 Φεβρουαρίου 2021 |
| Huawei Technologies Cr Panama S.A | Εταιρεία ή οργανισμός | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Παναμάς | 21 Αυγούστου 2019 |
| KOTI CORP | Εταιρεία ή οργανισμός | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Παναμάς | 10 Απριλίου 2018 |
| KOTI CORP | Εταιρεία ή οργανισμός | United Nations Security Council Consolidated List | Παναμάς | 30 Μαρτίου 2018 |
| KOTI CORP | Πλοίο | EU Consolidated Financial Sanctions List | Παναμάς | 30 Μαρτίου 2018 |
| KOTI CORP | Εταιρεία ή οργανισμός | UK Sanctions List | Παναμάς | 30 Μαρτίου 2018 |
| Koti Corp | Εταιρεία ή οργανισμός | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Παναμάς | 30 Μαρτίου 2018 |
| Senat Shipping Limited | Εταιρεία ή οργανισμός | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Ηνωμένο Βασίλειο, Παναμάς, Σιγκαπούρη | 9 Δεκεμβρίου 2016 |
| Lerma Trading S.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Παναμάς | 28 Δεκεμβρίου 2015 |
| ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Παναμάς | |
| AERILYN SHIPPING INC. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Παναμάς | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Μεξικό, Παναμάς | |
| ALBORADA GARDENS, S.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Παναμάς | |
| ALBORADA S.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Παναμάς | |
| AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Παναμάς | |
| ARIHANT SHIPPING INC. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Παναμάς | |
| ASASI FOOD FZE | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Παναμάς | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ελβετία, Ισπανία, Ιαπωνία | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βραζιλία, Κολομβία | |
| BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Παναμάς | |
| BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Παναμάς | |
| BLISSEY PANAMA INC. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Παναμάς |
Τα φυσικά πρόσωπα δεν εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα. Για να ελέγξετε ένα πρόσωπο, πληκτρολογήστε το όνομα παραπάνω.