Κυρώσεις: Ισπανία
Χώρα: Ισπανία. 86 εγγραφές σε 8 επίσημους καταλόγους κυρώσεων και ελέγχου εξαγωγών αναφέρουν τη χώρα αυτή ως ιθαγένεια, διεύθυνση, τόπο καταχώρισης ή χώρα του καθεστώτος κυρώσεων: 34 εταιρείες και οργανισμοί, 48 πρόσωπα.
Οι περισσότερες βρίσκονται σε αυτόν τον κατάλογο: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Πριν συναλλαγείτε με αντισυμβαλλόμενο από τη χώρα αυτή, ελέγξτε το όνομά του, καθώς και τους περιορισμούς για τα εμπορεύματα: πολλά καθεστώτα απαγορεύουν επίσης την εισαγωγή ή την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων.
Προγράμματα και νομικές βάσεις: CUBA · SDGT · TCO · SDNTK · VENEZUELA.
Έλεγχος σε καταλόγους κυρώσεων
Εγγραφές ανά κατάλογο (Ισπανία)
| Κατάλογος | Πρόσωπο | Εταιρεία ή οργανισμός | Δεν προσδιορίζεται | Εγγραφές |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 30 | 31 | — | 61 |
| BIS Denied Persons List | 13 | 2 | — | 15 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 4 | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | 1 | — | 2 |
| United Nations Security Council Consolidated List | 1 | — | — | 1 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 | — | — | 1 |
| Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 | — | — | 1 |
Μια εγγραφή προσμετράται σε μια χώρα όταν ο κατάλογος αναφέρει τη χώρα αυτή ως ιθαγένεια, υπηκοότητα, διεύθυνση, τόπο καταχώρισης ή ως αντικείμενο του ίδιου του καθεστώτος.
Προγράμματα και νομικές βάσεις
| Πρόγραμμα | Κατάλογος | Εγγραφές |
|---|---|---|
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Πρόσφατες καταχωρίσεις εταιρειών, οργανισμών και πλοίων
| Όνομα στον κατάλογο | Τύπος | Κατάλογος | Χώρες | Ημερομηνία καταχώρισης |
|---|---|---|---|---|
| Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada | Εταιρεία ή οργανισμός | Australian Consolidated Sanctions List | Ισπανία | 22 Ιανουαρίου 2024 |
| ORION AIR, S.L. | Εταιρεία ή οργανισμός | BIS Denied Persons List | Ισπανία | 22 Οκτωβρίου 2010 |
| ORION AIR, S.L. | Εταιρεία ή οργανισμός | BIS Denied Persons List | Ισπανία | 22 Οκτωβρίου 2010 |
| ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία | |
| AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία | |
| ASKATASUNA | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ελβετία, Ισπανία, Ιαπωνία | |
| BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία | |
| CASA DE CUBA | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία, Μεξικό | |
| CIMEX IBERICA | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία | |
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία | |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία | |
| CUBAEXPORT | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία | |
| CUBAFRUTAS | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία | |
| CUBATABACO | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία | |
| EDICIONES CUBANAS | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Αγκόλα, Αργεντινή, Μπαρμπέιντος | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Καναδάς, Γερμανία, Ισπανία | |
| FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία | |
| HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία, Νήσοι Μάρσαλ | |
| I JET GLOBAL DMCC | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισπανία, Μάλτα | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία | |
| INVENTION BRIDGE SL | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ισπανία | |
| KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο |
Τα φυσικά πρόσωπα δεν εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα. Για να ελέγξετε ένα πρόσωπο, πληκτρολογήστε το όνομα παραπάνω.