Κυρώσεις: Βενεζουέλα
Χώρα: Βενεζουέλα. 362 εγγραφές σε 6 επίσημους καταλόγους κυρώσεων και ελέγχου εξαγωγών αναφέρουν τη χώρα αυτή ως ιθαγένεια, διεύθυνση, τόπο καταχώρισης ή χώρα του καθεστώτος κυρώσεων: 60 εταιρείες και οργανισμοί, 301 πρόσωπα.
Οι περισσότερες βρίσκονται σε αυτόν τον κατάλογο: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Πριν συναλλαγείτε με αντισυμβαλλόμενο από τη χώρα αυτή, ελέγξτε το όνομά του, καθώς και τους περιορισμούς για τα εμπορεύματα: πολλά καθεστώτα απαγορεύουν επίσης την εισαγωγή ή την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων.
Προγράμματα και νομικές βάσεις: VENEZUELA · The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · SDNTK · SDGT · VENEZUELA-EO13850.
Έλεγχος σε καταλόγους κυρώσεων
Εγγραφές ανά κατάλογο (Βενεζουέλα)
| Κατάλογος | Πρόσωπο | Εταιρεία ή οργανισμός | Δεν προσδιορίζεται | Εγγραφές |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 218 | 53 | — | 271 |
| UK Sanctions List | 49 | 2 | — | 51 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 | 1 | — | 18 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 | 1 | — | 17 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 2 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Μια εγγραφή προσμετράται σε μια χώρα όταν ο κατάλογος αναφέρει τη χώρα αυτή ως ιθαγένεια, υπηκοότητα, διεύθυνση, τόπο καταχώρισης ή ως αντικείμενο του ίδιου του καθεστώτος.
Προγράμματα και νομικές βάσεις
| Πρόγραμμα | Κατάλογος | Εγγραφές |
|---|---|---|
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 157 |
| The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 45 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 38 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 36 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 25 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 23 |
| VEN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 |
| Venezuela | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 |
| VENEZUELA-EO13884 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRAN-CON-ARMS-EO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-HR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Πρόσφατες καταχωρίσεις εταιρειών, οργανισμών και πλοίων
| Όνομα στον κατάλογο | Τύπος | Κατάλογος | Χώρες | Ημερομηνία καταχώρισης |
|---|---|---|---|---|
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Εταιρεία ή οργανισμός | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Βενεζουέλα | 12 Δεκεμβρίου 2025 |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA | Εταιρεία ή οργανισμός | UK Sanctions List | Βενεζουέλα | 29 Σεπτεμβρίου 2025 |
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Εταιρεία ή οργανισμός | EU Consolidated Financial Sanctions List | Βενεζουέλα | 29 Σεπτεμβρίου 2025 |
| AEROCARGO DEL SUR TRANSPORTATION COMPANY | Εταιρεία ή οργανισμός | BIS Denied Persons List | Βενεζουέλα | 21 Ιανουαρίου 2024 |
| EMPRESA DE TRANSPORTE AEROCARGO DEL SUR, S.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | BIS Denied Persons List | Βενεζουέλα | 21 Ιανουαρίου 2024 |
| Novax Group S.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Κόστα Ρίκα, Ισημερινός, Παναμάς | 16 Νοεμβρίου 2023 |
| Iran Marine Industrial Company (SADRA) | Εταιρεία ή οργανισμός | UK Sanctions List | Ιράν, Βενεζουέλα | 31 Δεκεμβρίου 2020 |
| AERO CONTINENTE S.A | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Αργεντινή, Χιλή, Κολομβία | |
| ALFA ONE, C.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Βενεζουέλα | |
| AVERUCA, C.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Βενεζουέλα | |
| BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Βενεζουέλα | |
| BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Βενεζουέλα | |
| BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Βενεζουέλα | |
| BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Βενεζουέλα | |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Βενεζουέλα | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βραζιλία, Κολομβία | |
| BCI TECHNOLOGIES C.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Βενεζουέλα | |
| BIBLOS TRAVEL AGENCY | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Βενεζουέλα | |
| CARTEL DE LOS SOLES | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Βενεζουέλα | |
| CEIEC | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Κίνα, Βενεζουέλα | |
| CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Βενεζουέλα | |
| CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Βενεζουέλα | |
| D2 IMAGINEERING, C.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Βενεζουέλα | |
| EMPRESA AERONAUTICA NACIONAL SA | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Βενεζουέλα | |
| EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A. | Εταιρεία ή οργανισμός | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Βενεζουέλα |
Τα φυσικά πρόσωπα δεν εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα. Για να ελέγξετε ένα πρόσωπο, πληκτρολογήστε το όνομα παραπάνω.