Provjera stranaka s ograničenjima
Također: provjera sankcijskih popisa · RPS · restricted party screening
Provjera kupaca, dobavljača, prijevoznika i drugih stranaka u transakciji u odnosu na službene popise osoba pod sankcijama, zabranama ili ograničenjima, kao što su konsolidirani popis EU-a, popis sankcija Ujedinjene Kraljevine, popisi OFAC-a i Popis subjekata BIS-a. Provjera obično uključuje i provjeru vlasništva, jer subjekti pod kontrolom navedenih osoba također mogu biti obuhvaćeni.
U praksi
Banke, osiguratelji i tijela danas očekuju automatiziranu provjeru prije prihvaćanja narudžbe i prije otpreme.
Primjenjuje se na: 
EU
Turska
SAD
UK
Povezani pojmovi
- Sankcije
- Mjere koje države ili UN donose kako bi utjecali na određene zemlje, subjekte ili pojedince ili ih ograničili, uključujući zamrzavanje imovine,…
- Popis SDN Ureda OFAC
- Popis koji objavljuje Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a, a obuhvaća pojedince i subjekte čija je imovina blokirana…
- Popis subjekata BIS-a
- Popis koji vodi američki Ured za industriju i sigurnost (BIS), a obuhvaća strana društva, organizacije i pojedince na koje se primjenjuju posebni…
- Kontrola izvoza
- Propisi kojima se zahtjevima za dozvole i zabranama ograničuju izvoz, prijenos, posredovanje i provoz vojnih proizvoda, robe i tehnologije s dvojnom…
- MASAK (turska financijsko-obavještajna jedinica)
- Turska financijsko-obavještajna jedinica u sastavu Ministarstva riznice i financija, nadležna za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma.…