Sankcije: Argentina
Država: Argentina. Na službenim popisima sankcija i kontrole izvoza (broj popisa: 3) 25 unosa navodi ovu državu kao državljanstvo, adresu, mjesto registracije ili državu na koju se režim odnosi: 13 poduzeća i organizacija, 11 osoba.
Većina ih se nalazi na ovom popisu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prije poslovanja s partnerom iz ove države provjerite njegovo ime i ograničenja koja se odnose na robu: mnogi režimi zabranjuju i uvoz ili izvoz određenih proizvoda.
Programi i pravne osnove: SDNTK · CUBA · VENEZUELA.
Provjera na popisima sankcija
Unosi po popisu (Argentina)
| Popis | Osoba | Poduzeće ili organizacija | Nije navedeno | Unosi |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 | 12 | — | 19 |
| BIS Denied Persons List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Unos se pripisuje državi kada popis tu državu navodi kao državljanstvo, nacionalnost, adresu, mjesto registracije ili kao predmet samog režima.
Programi i pravne osnove
| Program | Popis | Unosi |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Nedavno uvrštena poduzeća, organizacije i plovila
| Ime na popisu | Vrsta | Popis | Države | Uvršten na popis |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Co., Ltd. | Poduzeće ili organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Argentina | 21. kolovoza 2019. |
| AERO CONTINENTE S.A | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Čile, Kolumbija | |
| B-WORK S.A.S. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| BAJER S.R.L. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbados | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| HAVANATUR S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Kuba, Panama | |
| HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Bugarska, Kanada | |
| LEVERAGE, S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| SMILE TECHNOLOGIES S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina |
Fizičke osobe ne prikazuju se na ovoj stranici. Da biste provjerili osobu, upišite ime gore.