Sankcije: Britanski Djevičanski Otoci
Država: Britanski Djevičanski Otoci. Na službenim popisima sankcija i kontrole izvoza (broj popisa: 5) 71 unos navodi ovu državu kao državljanstvo, adresu, mjesto registracije ili državu na koju se režim odnosi: 70 poduzeća i organizacija, 1 osoba.
Većina ih se nalazi na ovom popisu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prije poslovanja s partnerom iz ove države provjerite njegovo ime i ograničenja koja se odnose na robu: mnogi režimi zabranjuju i uvoz ili izvoz određenih proizvoda.
Programi i pravne osnove: TCO · GLOMAG · IRAN-EO13902 · RUSSIA-EO14024 · SDNTK.
Provjera na popisima sankcija
Unosi po popisu (Britanski Djevičanski Otoci)
Unos se pripisuje državi kada popis tu državu navodi kao državljanstvo, nacionalnost, adresu, mjesto registracije ili kao predmet samog režima.
Programi i pravne osnove
| Program | Popis | Unosi |
|---|---|---|
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 19 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Nedavno uvrštena poduzeća, organizacije i plovila
| Ime na popisu | Vrsta | Popis | Države | Uvršten na popis |
|---|---|---|---|---|
| HONG FAN INTERNATIONAL | Poduzeće ili organizacija | BIS Denied Persons List | PUP Hong Kong Kina, Britanski Djevičanski Otoci | 12. lipnja 2024. |
| LUFENG LIMITED | Poduzeće ili organizacija | BIS Denied Persons List | PUP Hong Kong Kina, Britanski Djevičanski Otoci | 12. lipnja 2024. |
| DCB FINANCE LIMITED | Poduzeće ili organizacija | United Nations Security Council Consolidated List | Kina, Britanski Djevičanski Otoci | 30. studenoga 2016. |
| DCB Finance Limited | Poduzeće ili organizacija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kina, Britanski Djevičanski Otoci | 30. studenoga 2016. |
| EVANS MERIDIANS LTD. | Poduzeće ili organizacija | BIS Denied Persons List | Britanski Djevičanski Otoci | 1. srpnja 2014. |
| ALEAH SHIPPING INC | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britanski Djevičanski Otoci | |
| ALIADA GROUP, INC. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britanski Djevičanski Otoci | |
| ALMERINA PROPERTIES LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britanski Djevičanski Otoci | |
| ARP INVESTMENTS LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britanski Djevičanski Otoci | |
| B-FINANCE LTD | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britanski Djevičanski Otoci | |
| BETENSH GLOBAL INVESTMENT LIMITED AND DONG DONG SHIPPING LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britanski Djevičanski Otoci | |
| BLUWAVES PROPERTIES LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britanski Djevičanski Otoci | |
| BOM FINANCE LTD | Poduzeće ili organizacija | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Britanski Djevičanski Otoci | |
| BONUM CAPITAL INVESTORS CORP | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britanski Djevičanski Otoci | |
| BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kina, Britanski Djevičanski Otoci | |
| CAPRIKAT LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kongo - Kinshasa, Britanski Djevičanski Otoci | |
| CELESTIAL DRIVE LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britanski Djevičanski Otoci | |
| DCB FINANCE LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kina, Britanski Djevičanski Otoci | |
| DGI MINING LTD | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britanski Djevičanski Otoci | |
| DIRECT ASTUTE LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britanski Djevičanski Otoci | |
| EAGLE FORTITUDE LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britanski Djevičanski Otoci | |
| FENTEX PROPERTIES LTD. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britanski Djevičanski Otoci | |
| FOXWHELP LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britanski Djevičanski Otoci | |
| FUTURE KING INC. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kina, Britanski Djevičanski Otoci | |
| GLAD GLORY LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britanski Djevičanski Otoci |
Fizičke osobe ne prikazuju se na ovoj stranici. Da biste provjerili osobu, upišite ime gore.