Sankcije: Gvatemala
Država: Gvatemala. Na službenim popisima sankcija i kontrole izvoza (broj popisa: 4) 87 unosa navodi ovu državu kao državljanstvo, adresu, mjesto registracije ili državu na koju se režim odnosi: 26 poduzeća i organizacija, 61 osoba.
Većina ih se nalazi na ovom popisu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prije poslovanja s partnerom iz ove države provjerite njegovo ime i ograničenja koja se odnose na robu: mnogi režimi zabranjuju i uvoz ili izvoz određenih proizvoda.
Programi i pravne osnove: SDNTK · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · GLOMAG · GTM · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Provjera na popisima sankcija
Unosi po popisu (Gvatemala)
| Popis | Osoba | Poduzeće ili organizacija | Unosi |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 37 | 26 | 63 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 | — | 8 |
| UK Sanctions List | 8 | — | 8 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 | — | 8 |
Unos se pripisuje državi kada popis tu državu navodi kao državljanstvo, nacionalnost, adresu, mjesto registracije ili kao predmet samog režima.
Programi i pravne osnove
| Program | Popis | Unosi |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 27 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GTM | EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 8 |
| Guatemala | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
Nedavno uvrštena poduzeća, organizacije i plovila
| Ime na popisu | Vrsta | Popis | Države | Uvršten na popis |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA DEL ORIENTE | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ujedinjeni Arapski Emirati, Brazil, Kolumbija | |
| BARRIO 18 | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kanada, Gvatemala, Honduras | |
| CENTRAL LOGISTICA DE SERVICIOS | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| COMPRADORES Y EXPORTADORES DE CAFE CAPTZIN, SOCIEDAD ANONIMA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| CONDADO REAL | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.P. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.T. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| CONSTRUCTORA W.L. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| CONSTRUHOGAR | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| GRUPO WISA, S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivija, Belize, Kolumbija | |
| IMPORTADORA JIREH | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA LORENZANA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| J AND C IMPORT | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| JC CAR AUDIO | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| LOLALIMES | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| LOPEZ HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala, Meksiko | |
| LOS HUISTAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala, Meksiko | |
| MS-13 | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala, Honduras, Meksiko | |
| MULTISERVICIOS Y FINCA EL ENCANTO | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| RANCHO LA DORADA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| STAR MARKET MELANYE | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| TRANSPORTES J.L. CORDON | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala |
Fizičke osobe ne prikazuju se na ovoj stranici. Da biste provjerili osobu, upišite ime gore.