Sankcije: Malta
Država: Malta. Na službenim popisima sankcija i kontrole izvoza (broj popisa: 4) 64 unosa navode ovu državu kao državljanstvo, adresu, mjesto registracije ili državu na koju se režim odnosi: 53 poduzeća i organizacije, 9 osoba.
Većina ih se nalazi na ovom popisu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prije poslovanja s partnerom iz ove države provjerite njegovo ime i ograničenja koja se odnose na robu: mnogi režimi zabranjuju i uvoz ili izvoz određenih proizvoda.
Programi i pravne osnove: LIBYA3 · IRAN · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · VENEZUELA-EO13850.
Provjera na popisima sankcija
Unosi po popisu (Malta)
| Popis | Osoba | Poduzeće ili organizacija | Nije navedeno | Unosi |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 49 | — | 57 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 3 | 2 | 5 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
Unos se pripisuje državi kada popis tu državu navodi kao državljanstvo, nacionalnost, adresu, mjesto registracije ili kao predmet samog režima.
Programi i pravne osnove
| Program | Popis | Unosi |
|---|---|---|
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Nedavno uvrštena poduzeća, organizacije i plovila
| Ime na popisu | Vrsta | Popis | Države | Uvršten na popis |
|---|---|---|---|---|
| Djeco Group LP | Poduzeće ili organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Ujedinjeno Kraljevstvo, Malta | 9. ožujka 2022. |
| Malberg Limited | Poduzeće ili organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 9. ožujka 2022. |
| Sparx Air Ltd | Poduzeće ili organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 18. prosinca 2020. |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Poduzeće ili organizacija | BIS Denied Persons List | Luksemburg, Libija, Malta | 1. rujna 1981. |
| ADJ TRADING LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maršalovi Otoci, Malta | |
| ALWEFAQ LTD | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipar, Malta | |
| ANDREA MARTINA LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BIIS MARITIME LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| DJECO GROUP HOLDING LTD | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ELEMENTO LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta, Norveška | |
| ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| GORGE LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| HI-LOW PROPERTIES LTD. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| I JET GLOBAL DMCC | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ujedinjeni Arapski Emirati, Španjolska, Malta | |
| INOVEST LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISI MARITIME LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM ATR LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM SININ LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM TAJ MAHAL LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB INVESTMENTS LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB LINES LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KRAKERN LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta |
Fizičke osobe ne prikazuju se na ovoj stranici. Da biste provjerili osobu, upišite ime gore.