Sankcije: Nikaragva
Država: Nikaragva. Na službenim popisima sankcija i kontrole izvoza (broj popisa: 5) 138 unosa navodi ovu državu kao državljanstvo, adresu, mjesto registracije ili državu na koju se režim odnosi: 27 poduzeća i organizacija, 110 osoba.
Većina ih se nalazi na ovom popisu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prije poslovanja s partnerom iz ove države provjerite njegovo ime i ograničenja koja se odnose na robu: mnogi režimi zabranjuju i uvoz ili izvoz određenih proizvoda.
Programi i pravne osnove: NICARAGUA · NIC · Nicaragua · The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · NICARAGUA-NHRAA.
Provjera na popisima sankcija
Unosi po popisu (Nikaragva)
| Popis | Osoba | Poduzeće ili organizacija | Nije navedeno | Unosi |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 63 | 22 | — | 85 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 | 3 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 17 | — | — | 17 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 15 | 2 | — | 17 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Unos se pripisuje državi kada popis tu državu navodi kao državljanstvo, nacionalnost, adresu, mjesto registracije ili kao predmet samog režima.
Programi i pravne osnove
| Program | Popis | Unosi |
|---|---|---|
| NICARAGUA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 80 |
| NIC | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Nicaragua | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 14 |
| NICARAGUA-NHRAA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Nedavno uvrštena poduzeća, organizacije i plovila
| Ime na popisu | Vrsta | Popis | Države | Uvršten na popis |
|---|---|---|---|---|
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Poduzeće ili organizacija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nikaragva | 21. siječnja 2022. |
| Supreme Electoral Council | Poduzeće ili organizacija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nikaragva | 21. siječnja 2022. |
| National Police of Nicaragua | Poduzeće ili organizacija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragva | 10. siječnja 2022. |
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Poduzeće ili organizacija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragva | 10. siječnja 2022. |
| Supreme Electoral Council | Poduzeće ili organizacija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragva | 10. siječnja 2022. |
| BANCO CORPORATIVO SA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| BROTHER METAL S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| DIFUSO COMUNICACIONES S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| EXPORTADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| GRUPO MINERO XILOA S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| GRUPO WISA, S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivija, Belize, Kolumbija | |
| INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| MUNDO DIGITAL S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| NICARAGUA XINXIN LINZE MINERIA GROUP S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| NICARAGUAN NATIONAL POLICE | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| SANTA RITA MINING COMPANY S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| THOMAS METAL S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva |
Fizičke osobe ne prikazuju se na ovoj stranici. Da biste provjerili osobu, upišite ime gore.