Sankcije: Rumunjska
Država: Rumunjska. Na službenim popisima sankcija i kontrole izvoza (broj popisa: 5) 19 unosa navodi ovu državu kao državljanstvo, adresu, mjesto registracije ili državu na koju se režim odnosi: 9 poduzeća i organizacija, 10 osoba.
Većina ih se nalazi na ovom popisu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prije poslovanja s partnerom iz ove države provjerite njegovo ime i ograničenja koja se odnose na robu: mnogi režimi zabranjuju i uvoz ili izvoz određenih proizvoda.
Programi i pravne osnove: SDNTK · MDA · Moldova · SDGT · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Provjera na popisima sankcija
Unosi po popisu (Rumunjska)
| Popis | Osoba | Poduzeće ili organizacija | Unosi |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 | 7 | 10 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 | — | 3 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 2 |
| UK Sanctions List | 1 | — | 1 |
Unos se pripisuje državi kada popis tu državu navodi kao državljanstvo, nacionalnost, adresu, mjesto registracije ili kao predmet samog režima.
Programi i pravne osnove
| Program | Popis | Unosi |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Nedavno uvrštena poduzeća, organizacije i plovila
| Ime na popisu | Vrsta | Popis | Države | Uvršten na popis |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | Poduzeće ili organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Rumunjska | 21. svibnja 2019. |
| Southeast Trading Oy | Poduzeće ili organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Finska, Rumunjska, Rusija | 2. rujna 2015. |
| COLLECTING BEE SRL | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunjska | |
| GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunjska | |
| GELRO IMPEX S.R.L. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunjska | |
| MEGA GROUP S.R.L. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunjska | |
| NEST WISE TRADING S.R.L. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunjska | |
| NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunjska | |
| SOUTHEAST TRADING OY | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Finska, Rumunjska, Rusija |
Fizičke osobe ne prikazuju se na ovoj stranici. Da biste provjerili osobu, upišite ime gore.