Szankciók: Argentína
Ország: Argentína. 3 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 25 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 13 cég és szervezet, 11 személy.
A legtöbb ezen a listán szerepel: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: SDNTK · CUBA · VENEZUELA.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Argentína)
| Lista | Személy | Cég vagy szervezet | Nincs megadva | Bejegyzések |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 | 12 | — | 19 |
| BIS Denied Persons List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Co., Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Argentína | 2019. augusztus 21. |
| AERO CONTINENTE S.A | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentína, Chile, Kolumbia | |
| B-WORK S.A.S. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentína | |
| BAJER S.R.L. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentína | |
| CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentína | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentína, Barbados | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentína | |
| GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentína | |
| HAVANATUR S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentína, Kuba, Panama | |
| HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentína | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentína, Bulgária, Kanada | |
| LEVERAGE, S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentína | |
| SMILE TECHNOLOGIES S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentína |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.