Szankciós listák szűrése

Írja be egy ügyfél, beszállító, fuvarozó vagy hajó nevét. A rendszer a nevet az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Svájc, Kanada, Japán és Törökország által közzétett listák bejegyzéseivel veti össze (20 lista, 61 975 bejegyzés), a hatóságok által megadott összes álnévvel együtt.

Az egyeztetés rugalmas: a szórend, az ékezetek, a cirill és görög betűs átírás, az olyan társasági formák, mint az „LLC” vagy a „GmbH”, és a kisebb írásbeli eltérések nem rejtenek el egy találatot. Minden találatnál látható a pontszám, a lista, a program és a hivatalos bejegyzés, amellyel össze kell vetni. A listák utolsó ellenőrzése: 2026. október 23..

Átvizsgált listák

ListaKiadóBejegyzésekUtolsó módosítás
United Nations Security Council Consolidated List United Nations Security Council 1010 2026. október 21.
EU Consolidated Financial Sanctions List European Commission (DG FISMA) — Financial Sanctions Files 6234 2026. október 15.
UK Sanctions List UK Foreign, Commonwealth & Development Office 6408 2026. október 16.
OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) U.S. Department of the Treasury — Office of Foreign Assets Control 19 471 2026. október 21.
OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) U.S. Department of the Treasury — Office of Foreign Assets Control 486 2026. október 19.
BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 3419 2026. augusztus 21.
BIS Denied Persons List U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 1596 2026. április 28.
BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 222 2026. február 10.
BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 70 2026. február 20.
State Department ITAR Debarred Parties (DDTC) U.S. Department of State — Directorate of Defense Trade Controls, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 801 2026. július 24.
State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) U.S. Department of State — Bureau of International Security and Nonproliferation, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 105 2026. október 2.
Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) State Secretariat for Economic Affairs SECO, Switzerland 7140 2026. október 20.
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA) Global Affairs Canada 5708 2026. szeptember 22.
Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05) Public Safety Canada 89 2025. december 10.
Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) Ministry of Finance Japan (財務省 国際局) 2900 2026. október 21.
Australian Consolidated Sanctions List Department of Foreign Affairs and Trade, Australia 4009 2026. október 16.
UAE Local Terrorist List Executive Office for Control & Non-Proliferation (EOCN), United Arab Emirates — Jelenleg nem érhető el
Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 476 2026. október 20.
Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 112 2026. július 11.
Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 1443 2026. október 1.
Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 276 2026. október 15.

Az összes lista frissítéseinek ellenőrzése: 2026. október 23..

Szankciók országonként

Azok az országok, amelyekhez állampolgárság, cím vagy bejegyzés alapján a legtöbb listán szereplő cég, szervezet, hajó és személy kapcsolódik.

Kérdések és válaszok

Mely szankciós listákat szűri a rendszer?

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának egységes listáját, az EU pénzügyi szankcióinak egységes listáját, a UK Sanctions Listet, az OFAC SDN- és nem SDN-listáit, az amerikai kereskedelmi minisztérium listáit (Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End-User), a külügyminisztérium ITAR szerinti kizárási és tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó listáit, a svájci SECO listáját, a kanadai SEMA szerinti listákat és a terrorista szervezetek listáját, a japán vagyonbefagyasztási listát, valamint Törökország négy vagyonbefagyasztási listáját (MASAK).

Milyen gyakran frissülnek a listák?

Minden listát naponta letöltünk a kiadótól. A listák táblázata mutatja az egyes fájlok utolsó módosításának dátumát és az utolsó ellenőrzés időpontját.

Mit jelent az egyezési pontszám?

Azt méri 0-tól 100-ig, hogy a beírt név mennyire áll közel egy listán szereplő névhez vagy álnévhez, szóról szóra és a szórendtől függetlenül. A 100 pont pontos egyezést jelent az ékezetek és a társasági formák eltávolítása után; 85 körül általában írásváltozatról van szó. Csökkentse a minimumot a távolabbi változatok megjelenítéséhez.

Bizonyítja-e a találat, hogy egy cég vagy személy szankció alatt áll?

Nem. Sok embernek ugyanaz a neve. Döntés előtt vesse össze a hivatalos bejegyzés adatait – születési időt, állampolgárságot, címet, nyilvántartási számokat –, kétség esetén pedig forduljon az illetékes hatósághoz vagy ügyvédhez.

Tárolják a kereséseimet?

Nem. A nevet csak a találati oldal előállításához használjuk; az oldalt nem tároljuk és nem indexeljük.