Szankciók: Maldív-szigetek
Ország: Maldív-szigetek. 2 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 52 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 30 cég és szervezet, 22 személy.
A legtöbb ezen a listán szerepel: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: SDGT · RUSSIA-EO14024.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Maldív-szigetek)
| Lista | Személy | Cég vagy szervezet | Bejegyzések |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 | 30 | 51 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 50 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| 3ZED INVESTMENT | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| AL ATHMAAR | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| BAUM PVT LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| CODE A PARTNERSHIP | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| DESIGNER GARAGE | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| DHAWI PVT LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| ERIYADHU INVESTMENTS PVT LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| GREEN BIRDS | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| INMA MALDIVES | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| INTERMODAL MALDIVES | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| JAZEERA PROPERTIES PVT LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| JAZEERAT ALMALDIFI | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| LAROSA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| MAROC INTERNATIONAL PVT LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| MULTI CONSTRUCTION PVT LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| PANDA MALDIVES PVT LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| SIAS INVESTMENT PVT LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| SKY NOVA INVESTMENT | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| SOUTHERN STALLIONS PVT LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek | |
| STREET INVESTMENTS PVT LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldív-szigetek |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.