Szankciók: Kajmán-szigetek
Ország: Kajmán-szigetek. 4 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 18 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 18 cég és szervezet, 0 személy.
A legtöbb ezen a listán szerepel: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: TCO · RUSSIA-EO14024 · CMIC-EO13959 · GLOMAG · IRAN-EO13902.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Kajmán-szigetek)
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 3 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| First Persian Equity Fund | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Irán, Kajmán-szigetek | 2025. december 12. |
| First Persian Equity Fund | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Irán, Kajmán-szigetek | 2025. szeptember 29. |
| AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gibraltár, Kajmán-szigetek | |
| CONFIDERI PTE LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmán-szigetek, Oroszország, Szingapúr | |
| EUNOMIA LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kína, Kajmán-szigetek | |
| KLARET AVIATION LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ciprus, Kajmán-szigetek | |
| LAUREL SHIPPING LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmán-szigetek | |
| MEGVII TECHNOLOGY LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kína, Kajmán-szigetek | |
| MIGHTY DIVINE FINE ART FUND | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmán-szigetek | |
| MIGHTY DIVINE FUND SPC | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmán-szigetek | |
| MIGHTY DIVINE GLOBAL FUND SPC | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmán-szigetek | |
| MIGHTY DIVINE MANAGEMENT LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmán-szigetek | |
| NAVIS MARINE LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmán-szigetek | |
| O'NEILL ASSETS CORPORATION | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ciprus, Kajmán-szigetek | |
| PINGTAN MARINE ENTERPRISE LTD. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kína, Kajmán-szigetek | |
| PRAISE MARBLE LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmán-szigetek, Brit Virgin-szigetek | |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | Cég vagy szervezet | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kína, Kajmán-szigetek | |
| YITU LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kajmán-szigetek |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.