Szankciók: Málta
Ország: Málta. 4 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 64 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 53 cég és szervezet, 9 személy.
A legtöbb ezen a listán szerepel: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: LIBYA3 · IRAN · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · VENEZUELA-EO13850.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Málta)
| Lista | Személy | Cég vagy szervezet | Nincs megadva | Bejegyzések |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 49 | — | 57 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 3 | 2 | 5 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| Djeco Group LP | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Egyesült Királyság, Málta | 2022. március 9. |
| Malberg Limited | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Málta | 2022. március 9. |
| Sparx Air Ltd | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Málta | 2020. december 18. |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Cég vagy szervezet | BIS Denied Persons List | Luxemburg, Líbia, Málta | 1981. szeptember 1. |
| ADJ TRADING LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Marshall-szigetek, Málta | |
| ALWEFAQ LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ciprus, Málta | |
| ANDREA MARTINA LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| BIIS MARITIME LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| DJECO GROUP HOLDING LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| ELEMENTO LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta, Norvégia | |
| ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| GORGE LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| HI-LOW PROPERTIES LTD. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| I JET GLOBAL DMCC | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Egyesült Arab Emírségek, Spanyolország, Málta | |
| INOVEST LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| ISI MARITIME LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| ISIM ATR LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| ISIM SININ LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| ISIM TAJ MAHAL LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| KB INVESTMENTS LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| KB LINES LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta | |
| KRAKERN LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Málta |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.