Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) – kiadó: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK). A lista jelenleg 476 bejegyzést tartalmaz: 382 személy, 94 cég és szervezet.
A legutóbbi módosítás közzététele: 2026. október 20.. A Tarifbase naponta beolvassa a hivatalos fájlt, így az itt szűrt nevet a hatályos változattal vetjük össze, valamint ugyanazon joghatóság (Törökország) és a többi joghatóság további listáival.
Programok és jogalapok: BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA · BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde).
- 476Bejegyzések
- 382személy
- 94cég és szervezet
- 2026. október 20.Utolsó módosítás
Szűrés ezen a listán
Programok és jogalapok
| Program | Bejegyzések |
|---|---|
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | 476 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | 476 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|
| ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT-KHORASAN (ISIL-K) | Cég vagy szervezet | 2022. április 8. | |
| JUND AL-KHILAFAHIN TUNISIA (JAK-T) | Cég vagy szervezet | Tunézia | 2021. december 31. |
| MOHAMMAD ALI AL HABBO | Cég vagy szervezet | Szíria | 2021. június 18. |
| ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS) | Cég vagy szervezet | 2020. április 8. | |
| ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP) | Cég vagy szervezet | 2020. április 8. | |
| ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – LIBYA | Cég vagy szervezet | 2020. április 2. | |
| ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – YEMEN | Cég vagy szervezet | 2020. április 2. | |
| JAMAAH ANSHARUT DAULAH | Cég vagy szervezet | 2020. április 2. | |
| TARIQ GIDAR GROUP (TGG) | Cég vagy szervezet | Afganisztán | 2019. május 1. |
| JAMA'A NUSRAT UL-ISLAM WA AL-MUSLIMIN (JNIM) | Cég vagy szervezet | 2018. október 31. | |
| KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB) | Cég vagy szervezet | Szíria | 2018. június 23. |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Cég vagy szervezet | Irak | 2018. március 30. |
| HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (ALBU KAMAL ŞUBESİ, SURIYE ARAP CUMHURIYETI) | Cég vagy szervezet | Szíria | 2017. augusztus 31. |
| JAMAAT-UL-AHRAR (JuA) | Cég vagy szervezet | Afganisztán | 2017. augusztus 31. |
| JAYSH KHALID IBN AL WALEED | Cég vagy szervezet | 2017. augusztus 31. | |
| JUND AL AQSA | Cég vagy szervezet | Szíria | 2017. augusztus 31. |
| SELSELAT AL-THAHAB | Cég vagy szervezet | Irak | 2017. augusztus 31. |
| HARAKAT SHAM AL-ISLAM | Cég vagy szervezet | Szíria | 2016. március 17. |
| BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM | Cég vagy szervezet | 2015. október 24. | |
| JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A) | Cég vagy szervezet | Algéria | 2015. október 24. |
| MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT) | Cég vagy szervezet | Indonézia | 2015. október 24. |
| PETER CHERIF | Cég vagy szervezet | 2015. október 24. | |
| HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA | Cég vagy szervezet | Pakisztán | 2015. április 11. |
| HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI) | Cég vagy szervezet | 2015. április 10. | |
| ANSAR AL CHARIA BENGHAZI | Cég vagy szervezet | Tunézia | 2014. november 26. |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.
Átvizsgált listák
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- UK Sanctions List
- OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Australian Consolidated Sanctions List
- Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)
- Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)