Szankciók: Panama
Ország: Panama. 9 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 172 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 151 cég és szervezet, 18 személy és 1 hajó.
A legtöbb ezen a listán szerepel: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Panama)
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 75 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 32 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1718 (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | 1 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| HUOBI GLOBAL S.A. | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Panama | 2026. május 26. |
| KOTI CORP | Cég vagy szervezet | Australian Consolidated Sanctions List | Panama | 2026. február 20. |
| Novax Group S.A. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Costa Rica, Ecuador, Panama | 2023. november 16. |
| KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) | Cég vagy szervezet | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | Panama | 2021. február 24. |
| Huawei Technologies Cr Panama S.A | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 2019. augusztus 21. |
| KOTI CORP | Cég vagy szervezet | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Panama | 2018. április 10. |
| KOTI CORP | Cég vagy szervezet | United Nations Security Council Consolidated List | Panama | 2018. március 30. |
| KOTI CORP | Hajó | EU Consolidated Financial Sanctions List | Panama | 2018. március 30. |
| KOTI CORP | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Panama | 2018. március 30. |
| Koti Corp | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Panama | 2018. március 30. |
| Senat Shipping Limited | Cég vagy szervezet | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Egyesült Királyság, Panama, Szingapúr | 2016. december 9. |
| Lerma Trading S.A. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 2015. december 28. |
| ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERILYN SHIPPING INC. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexikó, Panama | |
| ALBORADA GARDENS, S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ALBORADA S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ARIHANT SHIPPING INC. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ASASI FOOD FZE | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Egyesült Arab Emírségek, Panama | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Svájc, Spanyolország, Japán | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Egyesült Arab Emírségek, Brazília, Kolumbia | |
| BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BLISSEY PANAMA INC. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.