Szankciók: Moldova
Ország: Moldova. 5 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 79 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 12 cég és szervezet, 67 személy.
A legtöbb ezen a listán szerepel: EU Consolidated Financial Sanctions List. Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Moldova)
| Lista | Személy | Cég vagy szervezet | Bejegyzések |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Moldova | 2024. március 5. |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Moldova | 2024. február 22. |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| BEST WAY TANKER CORP | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova, Seychelle-szigetek | |
| EVIL CORP | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova, Oroszország | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova, Hollandia, Egyesült Államok | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| SHOR PARTY | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.