Szankciók: Guatemala
Ország: Guatemala. 4 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 87 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 26 cég és szervezet, 61 személy.
A legtöbb ezen a listán szerepel: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: SDNTK · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · GLOMAG · GTM · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Guatemala)
| Lista | Személy | Cég vagy szervezet | Bejegyzések |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 37 | 26 | 63 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 | — | 8 |
| UK Sanctions List | 8 | — | 8 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 | — | 8 |
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 27 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GTM | EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 8 |
| Guatemala | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA DEL ORIENTE | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Egyesült Arab Emírségek, Brazília, Kolumbia | |
| BARRIO 18 | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kanada, Guatemala, Honduras | |
| CENTRAL LOGISTICA DE SERVICIOS | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| COMPRADORES Y EXPORTADORES DE CAFE CAPTZIN, SOCIEDAD ANONIMA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONDADO REAL | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.P. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.T. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUCTORA W.L. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUHOGAR | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| GRUPO WISA, S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolívia, Belize, Kolumbia | |
| IMPORTADORA JIREH | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA LORENZANA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| J AND C IMPORT | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| JC CAR AUDIO | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| LOLALIMES | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| LOPEZ HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Mexikó | |
| LOS HUISTAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Mexikó | |
| MS-13 | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Honduras, Mexikó | |
| MULTISERVICIOS Y FINCA EL ENCANTO | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| RANCHO LA DORADA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| STAR MARKET MELANYE | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| TRANSPORTES J.L. CORDON | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.