Szankciók: Nicaragua
Ország: Nicaragua. 5 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 138 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 27 cég és szervezet, 110 személy.
A legtöbb ezen a listán szerepel: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: NICARAGUA · NIC · Nicaragua · The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · NICARAGUA-NHRAA.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Nicaragua)
| Lista | Személy | Cég vagy szervezet | Nincs megadva | Bejegyzések |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 63 | 22 | — | 85 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 | 3 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 17 | — | — | 17 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 15 | 2 | — | 17 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| NICARAGUA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 80 |
| NIC | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Nicaragua | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 14 |
| NICARAGUA-NHRAA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicaragua | 2022. január 21. |
| Supreme Electoral Council | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicaragua | 2022. január 21. |
| National Police of Nicaragua | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 2022. január 10. |
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 2022. január 10. |
| Supreme Electoral Council | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 2022. január 10. |
| BANCO CORPORATIVO SA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| BROTHER METAL S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| DIFUSO COMUNICACIONES S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| EXPORTADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GRUPO MINERO XILOA S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GRUPO WISA, S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolívia, Belize, Kolumbia | |
| INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| MUNDO DIGITAL S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| NICARAGUA XINXIN LINZE MINERIA GROUP S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| NICARAGUAN NATIONAL POLICE | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| SANTA RITA MINING COMPANY S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| THOMAS METAL S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.