Szankciók: Malajzia
Ország: Malajzia. 12 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 162 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 83 cég és szervezet, 46 személy.
A legtöbb ezen a listán szerepel: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: SDGT · IFSR · NPWMD · RUSSIA-EO14024 · The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Malajzia)
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 6 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| INKSNA | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 5 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 3 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| Iran | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Export-Import Bank Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| Nuclear Proliferation Prevention Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| Autonomous (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1737 (Iran) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| NS Global Logistics (Malaysia); and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof; | Cég vagy szervezet | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Malajzia | 2026. július 24. |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Cég vagy szervezet | Australian Consolidated Sanctions List | Malajzia | 2025. december 12. |
| First Islamic Investment Bank (FIIB) | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indonézia, Malajzia | 2025. december 12. |
| International Safe Oil | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malajzia | 2025. december 12. |
| Naftiran Intertrade Company (NICO) | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Egyesült Királyság, Irán, Malajzia | 2025. december 12. |
| First East Export Bank, P.L.C. | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malajzia | 2025. október 21. |
| First East Export Bank, P.L.C | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malajzia | 2025. szeptember 29. |
| First Islamic Investment Bank | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Indonézia, Malajzia | 2025. szeptember 29. |
| First Islamic Investment Bank | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Malajzia | 2025. szeptember 29. |
| International Safe Oil | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malajzia | 2025. szeptember 29. |
| NICO | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Egyesült Királyság, Irán, Malajzia | 2025. szeptember 29. |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Cég vagy szervezet | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Malajzia | 2025. szeptember 28. |
| First East Export Bank, P.L.C | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Malajzia | 2025. szeptember 28. |
| Reka Grup Danismanlik ve Tic Ltd Sti | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia, Törökország | 2024. november 1. |
| Supra Tech Sdn Bhd | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia | 2024. november 1. |
| International Aerospace Asia | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Egyesült Királyság, Malajzia, Szingapúr | 2023. június 12. |
| Global Communications Company | Cég vagy szervezet | Australian Consolidated Sanctions List | Észak-Korea, Malajzia | 2023. május 22. |
| Integrated Scientific Microwave Technology | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kína, Malajzia | 2021. december 17. |
| MAAA Synergy | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Malajzia | 2020. december 31. |
| MKB Pacific Air SDN BHD | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia | 2020. szeptember 22. |
| HAT Logistics SDN BHD | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia | 2020. augusztus 27. |
| Maxwell Prima-Ventures SDN BHD | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia | 2020. augusztus 27. |
| PNPI Group SDN BHD | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia | 2020. augusztus 27. |
| Quantum Aviation and Supply SDN BHD | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia | 2020. augusztus 27. |
| Sky Marine and Oil SDN BHD | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia | 2020. augusztus 27. |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.