Szankciók: Kazahsztán
Ország: Kazahsztán. 9 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 47 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 34 cég és szervezet, 3 személy.
A legtöbb ezen a listán szerepel: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Situation in Ukraine · UKRAINE-EO13662 · SDGT.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Kazahsztán)
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Transfer of Lethal Military Equipment | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| LLP “United Trading Group” | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazahsztán | 2026. május 22. |
| LLP “United Trade Group” | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazahsztán | 2026. április 23. |
| LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazahsztán | 2025. március 4. |
| MetallStan LLP | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazahsztán | 2025. március 4. |
| CPS Energy LLP | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Kazahsztán | 2024. november 7. |
| KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Kazahsztán | 2024. november 7. |
| Rabadaziya LLP | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Kazahsztán | 2024. november 7. |
| STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Kazahsztán | 2024. november 7. |
| TOO TawKZ | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Kazahsztán | 2024. november 7. |
| ZAPCHASTTRADE LLP | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Kazahsztán | 2024. november 7. |
| Da Group 22 | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazahsztán | 2024. október 17. |
| All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kirgizisztán, Kazahsztán, Törökország | 2024. augusztus 27. |
| TOO Elem Group | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazahsztán | 2024. március 1. |
| Elem Group, LLC | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazahsztán | 2023. december 7. |
| Sigma Airlines | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Kazahsztán | 2020. december 31. |
| Sigma Airlines | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazahsztán | 2020. október 6. |
| Air Sigma | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazahsztán | 2020. szeptember 21. |
| Huawei Technologies LLC Kazakhstan | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazahsztán | 2019. augusztus 21. |
| Uralsk Plant Metallist | Cég vagy szervezet | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Kazahsztán | 1999. november 17. |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazahsztán | |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Cég vagy szervezet | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kazahsztán | |
| BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Belarusz, Németország, Kazahsztán | |
| CATU TECH LIMITED LIABILITY COMPANY | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazahsztán | |
| DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazahsztán | |
| GAZPROM NEFT KAZAKHSTAN LLC | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazahsztán |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.