Szankciók: Spanyolország
Ország: Spanyolország. 8 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 86 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 34 cég és szervezet, 48 személy.
A legtöbb ezen a listán szerepel: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: CUBA · SDGT · TCO · SDNTK · VENEZUELA.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Spanyolország)
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada | Cég vagy szervezet | Australian Consolidated Sanctions List | Spanyolország | 2024. január 22. |
| ORION AIR, S.L. | Cég vagy szervezet | BIS Denied Persons List | Spanyolország | 2010. október 22. |
| ORION AIR, S.L. | Cég vagy szervezet | BIS Denied Persons List | Spanyolország | 2010. október 22. |
| ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország | |
| AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország | |
| ASKATASUNA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Svájc, Spanyolország, Japán | |
| BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország | |
| CASA DE CUBA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország, Mexikó | |
| CIMEX IBERICA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország | |
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország | |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország | |
| CUBAEXPORT | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország | |
| CUBAFRUTAS | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország | |
| CUBATABACO | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország | |
| EDICIONES CUBANAS | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentína, Barbados | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kanada, Németország, Spanyolország | |
| FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország | |
| HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország, Marshall-szigetek | |
| I JET GLOBAL DMCC | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Egyesült Arab Emírségek, Spanyolország, Málta | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország | |
| INVENTION BRIDGE SL | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanyolország | |
| KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Egyesült Arab Emírségek, Spanyolország, Egyesült Királyság |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.